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拉卡拉被罚875.4万元 涉与身份不明的客户进行交易等三项违法行为

来源 : 红网    时间:2023-08-28 10:57:23


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中国人民银行北京市分行近日披露的行政处罚信息显示,拉卡拉支付股份有限公司(下称“拉卡拉”)因存在三项违法行为,被罚款875.4万元。

据行政处罚信息公示,拉卡拉主要违规行为有:未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

(图源自中国人民银行北京市分行网站)

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